Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı düzenleme kapsamında, yılbaşından itibaren yüksek tutarlı para transferlerine yönelik yeni bir beyan uygulamasının hayata geçirilmesi planlanıyordu. Taslak çalışmaya göre, 1 Ocak itibarıyla 200 bin TL ve üzerindeki EFT, havale ve nakit işlemlerinde işlem yapan kişilerden, transferin gerekçesi ile paranın kaynağına ilişkin bilgilerin açıklamalı şekilde beyan edilmesi öngörülmüştü.
Söz konusu düzenleme ile yüksek tutarlı para hareketlerinin daha yakından izlenmesi amaçlanırken, beyan yükümlülüğünün işlem tutarına göre kademeli olarak uygulanması planlanıyordu.
Beyan Yükümlülüğü Kademeli Olacaktı
Taslak düzenlemeye göre, 200 bin TL ve üzerindeki tüm para transferlerinde beyan zorunluluğu getirilecekti. 2 milyon TL’yi aşan EFT, havale ve nakit işlemlerinde ise işlemi gerçekleştiren kişilerden “Nakit İşlem Beyan Formu”nun doldurulması talep edilecekti.
Daha yüksek tutarlı işlemler için ise ek şartlar öngörülmüştü. Buna göre, 20 milyon TL’nin üzerindeki transferlerde “Nakit İşlem Beyan Formu”nun yalnızca doldurulması yeterli olmayacak, beyanın detaylı açıklamalarla ve işlemin kaynağını gösteren dayanak belgelerle desteklenmesi gerekecekti.